صبح امروز برای نخستین بار در خراسان جنوبی کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور جمشید گلپور؛ مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سازمان صمت استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه گفت: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال ۱۳۸۶ مصوب شد و بر اساس اصل ۴۹ قانون ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر میتواند منشاء یک پولشویی باشد.
جمشید گلپور افزود: زمانی که پول و درآمد حاصل از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی و بازار وارد شود به عنوان پولشویی نام برده میشود.
وی بیان کرد: در معنای عام، پولشویی به هر تخلف و عمل مجرمانه در زمینه درآمدزایی اطلاق میشود که در آن پولهای غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا و انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری استدر چرخهای از فعالیتها و معاملات مالی وارد شده و با گذر از مراحلی به پولهای به ظاهر تمیز تبدیل و به عنوان پول قانونی و موجه و مشروع جلوه داده میشود و در بدنه اقتصاد جایگزین میشود.
مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، شورایی متشکل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضاییه تشکیل شده که کار نظارت بر مبارزه با پولشویی را برعهده دارند.
گلپور عنوان کرد: فهرست اصناف مشمول در قانون مبارزه با پولشویی شامل مشاوران املاک، فروشندگان طلا، نقره، جواهر و مسکوکات، فروشندگان فلزات گران بها و سنگهای قیمتی، فروشندگان فرش و تابلو فرش دستباف، فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیای هنری، فروشندگان خودرو و صرافیها میشود که باید در خصوص مبارزه با پولشویی آموزشهای لازم را ببینند.
گلپور یکی از اثرات تخریبی پولشویی را فرار از مالیات عنوان کرد و ادامه داد: برخی از سرمایهداران حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نمیکنند که این خود آسیب بزرگی به اقتصاد وارد کرده و نوعی پولشویی به شمار میرود.
وی اضافه کرد: پولشویی فضای کسب وکار را در کشور ناامن کرده و به آن آسیب وارد میکند بنابراین اصناف در راستای مبارزه با پولشویی باید با حساسیت تمام مشاهدات غیرمعقول را در معاملات بزرگ سریعا گزارش کنند.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه مبازره با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از پولشویی در مرحله نخست باید اصناف مبارزه جدی خود را با این پدیده آغاز کنند.
گلپور ادامه داد: در مبارزه با پولشویی باید مسیرها را برای سوءاستفاده پولشویان ببندیم و عرصه را برای آنها تنگ کنیم.
این مقام مسئول بیان کرد: تا کنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده است و باید از یک جایی این موضوع آغاز شده تا شفافیتهای لازم در این زمینه ایجاد شود.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پولشویی از جرایم مهم است که باید با جدیت بیشتری با این جرم برخورد شود زیرا این موضوع موجب جلوگیری از پولدار شدن یک شبه افراد و فرار مالیاتی میشود.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برخی تخلفات که در حوزه پولشویی انجام میشود همان فاکتورسازی است که اغلب در میان صنوف و واحدهای تجاری و درآمدزا شاهد آن هستیم.
