رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.

مجرمان سایبری ۸.۶ میلیارد دلار دارایی رمزارزی را در سال ۲۰۲۱ پولشویی کردند.

بانک مرکزی روسیه در حال مذاکره با بازیگران و متخصصان بازار درمورد ممنوعیت ارزهای مجازی است و عقیده دارد از این ارزها می توان برای پول‌شویی و تروریسم مالی استفاده کرد.

درحالیکه اعلام برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح حساب در بانک‌هاست، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده که حاکی از تغییر نکردن شرایط افتتاح حساب است و طبق آن در راستای قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها برای احراز هویت و آگاهی از سلامت مالی مشتریان برای هرگونه خدمت بانکی باید مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجاره‌نامه را برای اطلاع از محل سکونت فرد دریافت کنند که بانک‌ها پیش از این به این موضوع با وجود الزام قانون توجهی نمی‌کردند اما زین پس تاکید بسیاری در این زمینه وجود دارد.

رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از صدور کیفرخواست در پرونده ۳۰هزار صفحه‌ای یک موسسه مالی و اعتباری خبر داد.

اسناد مرتبط با پولشویی ها و رانت های واردات به ارگان های نظارتی تحویل شده، هیچ اراده ای برای خرید محصولات «هپکو» وجود ندارد.

رئیس جمهوری سوریه به عموی تبعیدی خود اجازه داد به عنوان یک شهروند عادی به کشور بازگردد.

در اصفهان ۳ کارمند قوه قضاییه دستگیر شدند.

با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات فارس، چند نفر از مدیران کل متخلف در این استان دستگیر شدند.

بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان‌ مالی قماربازها و شرط‌بندی آنلاین پرده‌برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیت‌های مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند، چرا که ممکن است سروکارشان به دادگاه کشیده شود.

طبق اعلام خزانه داری آمریکا، مقابله با ناقضان قوانین ارایه خدمات مالی به هر شکلی ادامه خواهد داشت و شبکه های مجرمانه هدف قرار خواهند گرفت.

عملیات گسترده پلیس برزیل برای مقابله با پول‌شویی‌های مرتبط با ارز دیجیتال آغاز شد.

محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) ، غنا را به دلیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ از این فهرست حذف کرد.

طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولت‌ها را بر عهده دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی: ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.

سرمربی سابق دیناموزاگرب از قانون فرار کرد و متواری شد.

شرکت استخراج ماراتن دیجیتال هولدینگز (Marathon Digital Holdings) قصد دارد از اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) تمام قدرت هش خود را به استخر جدید استخراج بیت کوینی که تابع مقررات ضد پول‌شویی است، اختصاص دهد؛ یعنی این استخر فقط تراکنش‌هایی را تأیید می‌کند که در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری امریکا قرار نداشته باشند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور تاکنون به خوبی اداره شده است، گفت: روایت واقعیت‌های کشور را هیچ‌کس تحریف نکند.

واعظی در مورد لوایح FATF گفت: ما معطل ماندن این دو لایحه که در مجلس مصوب شده و مدت طولانی است که در مجمع باقی مانده به نفع مراودات بانکی نمی‌دانیم.