پولشویی

|

پولشویی

ایران با روسیه وارد مذاکرات مهمی شد

ایران با روسیه وارد مذاکرات مهمی شد

چیخانچین ضمن تقدیر از ابتکار و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های گروه اوراسیا، آمادگی خود را برای تبادل تجربه و ارائه مشورت‌های فنی به ایران اعلام کرد تا حضور کشور در این گروه تقویت شود. در همین حال، هیات اقتصادی لرستان در روسیه ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری با استان‌های مختلف این کشور را بررسی کرد.
کد خبر: ۳۶۵۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
دستورالعمل جدید درباره اتباع اجرایی می شود

دستورالعمل جدید درباره اتباع اجرایی می شود

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
کد خبر: ۳۵۸۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶
درخواست جنجالی ایران درباره آمریکا و اسرائیل | رئیس FATF استقبال کرد

درخواست جنجالی ایران درباره آمریکا و اسرائیل | رئیس FATF استقبال کرد

رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۳۵۶۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
بازار موبایل در آستانه شوک جدید

بازار موبایل در آستانه شوک جدید

شرکت‌های فعال در حوزه تلفن همراه احتمال فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می‌کنند، زیرا با توجه به ارقام بالایی که در این حوزه وجود دارد، احتمال وقوع پولشویی‌های بزرگ نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۳۲۸۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
مقابله با پولشویی با اعمال محدودیت های جدید تراکنش بانکی / دلار زدایی، ریال را تقویت خواهد کرد؟

مقابله با پولشویی با اعمال محدودیت های جدید تراکنش بانکی / دلار زدایی، ریال را تقویت خواهد کرد؟

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اعلام کرده است که با هماهنگی بین وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی، زمینه‌ای برای استفاده از فاکتور‌های فروش و صورت حساب‌های الکترونیک در گزینه "بابت" در تراکنش‌های بانکی فراهم خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۳۵۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
هشدار انسداد حساب به دارندگان دسته چک

هشدار انسداد حساب به دارندگان دسته چک

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک بخشنامه، ضوابطی را درباره ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده، ابلاغ کرده است.
کد خبر: ۳۲۳۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
FATF ایران را غافلگیر کرد

FATF ایران را غافلگیر کرد

کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفت تا نام ایران را از ذیل توصیه شماره هفت حذف کند.
کد خبر: ۳۱۸۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
شناسایی ۶ هزار فراری مالیاتی دانه‌درشت

شناسایی ۶ هزار فراری مالیاتی دانه‌درشت

روز گذشته همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی برگزار شد که به‌گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.
کد خبر: ۳۰۴۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
مانع‌آفرینی به بهانه حمایت از مشتریان

مانع‌آفرینی به بهانه حمایت از مشتریان

طی ماه‌های گذشته اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه کسب‌وکارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود «اینماد» دریافت کنند، منتشر شد.
کد خبر: ۲۸۸۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
شگرد جدید اصناف برای فرار از مالیات

شگرد جدید اصناف برای فرار از مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد سامانه سوت زنی زمینه را برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت‌خوان را فراهم کرده است.
کد خبر: ۲۶۷۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

تحریم عجیب امریکا برای بیت کوین

مجرمان آنلاین گاهی اوقات از میکسرهای ارز دیجیتال برای پولشویی استفاده می‌کنند. حالا وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اولین بار یک میکسر بیت کوین به نام Blender.io را به اتهام کمک به کره شمالی در پولشویی بیش از ۲۰.۵ میلیون دلار رمزارز تحریم کرده است.
کد خبر: ۲۵۸۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

صدور حکم جلب بین‌المللی برای یک مدیر اختلاس‌گر

دادستانی فرانسه اعلام کردند که این کشور حکم بازداشت بین‌المللی کارلوس غصن (گون) مدیرعامل سابق رنو-نیسان را صادر کرده است. این حکم به‌عنوان بخشی از تحقیقات در موضوع سوءاستفاده از دارایی‌های شرکت و پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۲۵۶۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳
چرا بانک ها به قانون عمل نمی کنند؟

چرا بانک ها به قانون عمل نمی کنند؟

با وجود تاکید رییس کل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی، اما برخی بانک‌ها به بهانه ابلاغ نشدن بخشنامه، نداشتن معدل حساب مشتری و موارد دیگر اقدام به مسدود کردن مبلغی از وام‌های پرداختی به مشتریان خود می‌کنند و یا تقاضا سپرده وام خواه دارند.
کد خبر: ۲۴۴۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

شرکت اریکسون به داعش رشوه پرداخته است؟

شرکت مخابراتی اریکسون با اعتراف به وجود فساد در این شرکت، از اقدام برخی کارکنان خود در پرداخت رشوه به داعش و سایر گروه‌های تروریستی در عراق خبر داد.
کد خبر: ۲۴۲۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸