مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی بانکهای ما را با مشکل جدی مواجه کرده است. درواقع رتبه اعتباری بانکهای ما پایین آمده و همکاری با بانکهای ایرانی اقدامی پر ریسک تلقی میشود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایلنا، کامران ندری در مورد ورود مستر کارتها به ایران اظهارکرد: در دنیا از حدود ۲۰ سال پیشتغییرات عمده و اساسی زیادی در نظام بانکی رخ داد و برای اینکه جلوی تخلفات و مبادلات غیرقانونی در سطح بینالمللی گرفته شود، مستر کارتها رواج یافت. وی در مورد FATA و ضرورت پیوستن به آن گفت: مقام قانونگذار و مقررات نویس FATA برای اینکه بتواند با قاچاق و تروریسم در سطح بینالمللی مبارزه کند و جلوی نقل انتقال پول در تجارتهای کثیف را بگیرد مقررات مبارزه با پولشویی وضع کرده است.
ندری خاطرنشان کرد: بر اساس این مقررات، بانکهایی که پول را منتقل میکنند باید اطلاعات منشاء پول ردوبدل شده را بدانند. بهعنوانمثال باید مشخص شود پولی که از ایران به آلمان میرود پولتمیز است یا آلوده؟ و درصورتیکه منشاء این پول مشخص نباشد بانکی که این پول را پذیرفته ممکن است با مشکل جدی مواجه شود. وی تصریح کرد: بانکهای خارجی با بانکهایی که مقررات مبارزه با پولشویی را بهدرستی رعایت نمیکنند، همکاری نمیکنند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: در کشورما درست است قانون مبارزه با پولشویی وضعشده اما اقدامات عملی و اجرایی در بانکهای ما در این مورد صورت نگرفته و تعامل برقرار کردن با بانکهای بزرگ خارجی بهاندازهای پرهزینه است که حتی در ارتباط با نقلوانتقال وجوه اعتباری هم نمیخواهند همکاری کنند و زمانی هم که منشاء پول ایران باشد حساسیت بیشتر میشود.
وی خاطرنشان کرد: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالیتروریسم بانکهای ما را با مشکل جدی مواجه کرده است. درواقع رتبه اعتباری بانکهای ما پایین آمده و همکاری با بانکهای ایرانی اقدامی پر ریسک تلقی میشود.
