پولشویی - صفحه 3

|

پولشویی

روحانی: واقعیت ها را تحریف نکنید

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور تاکنون به خوبی اداره شده است، گفت: روایت واقعیت‌های کشور را هیچ‌کس تحریف نکند.
کد خبر: ۱۶۰۷۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

اعلام نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی

برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهم‌ترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.
کد خبر: ۱۵۰۷۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

آیا ایران به FATF خواهد پیوست؟

FATF موضوعی است که سال ها تحت عنوان مبارزه با پولشویی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موشکافی می شود.
کد خبر: ۱۴۵۱۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

خبر بد FATF برای ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی‌کنند، اعمال کند.
کد خبر: ۱۳۰۲۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۷ اقدام همتی برای مبارزه با فساد در سیستم بانکی

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشریح ۷ اقدام بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور، از تغییر مدیران متخلف بانک‌های ناسالم و تعیین هیات سرپرستی برای مؤسسات اعتباری نا سالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار خبر داد.
کد خبر: ۱۱۶۲۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

هدف از اصلاحات نظام بانکی چیست؟

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک‌هاست و از نظام بانکی انتظار می‌رود، این روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.
کد خبر: ۱۱۵۳۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

بخشنامه جدید بانک مرکزی ابلاغ شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ای در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سقف پرداخت نقدی بانک‌ها را از ۴۵میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۱۱۲۷۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

بنر مشتری
بنر مشتری