روحانی: واقعیت ها را تحریف نکنید

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور تاکنون به خوبی اداره شده است، گفت: روایت واقعیت‌های کشور را هیچ‌کس تحریف نکند.

کد خبر: ۱۶۰۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

واعظی: معطل ماندن لوایح FATF را به نفع مراودات بانکی نمی‌دانیم

واعظی در مورد لوایح FATF گفت: ما معطل ماندن این دو لایحه که در مجلس مصوب شده و مدت طولانی است که در مجمع باقی مانده به نفع مراودات بانکی نمی‌دانیم.

کد خبر: ۱۵۹۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

بنیانگذار آنتی ویروس مک آفی متهم به پولشویی شد

دادستانی نیویورک به اتهام پولشویی و کلاهبرداری علیه جان مک آفی اعلام دعوی قضایی کرد.

کد خبر: ۱۵۸۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

اظهارات همتی درباره مبارزه با پولشویی و قمار + فیلم

همتی، رئیس کل بانک مرکزی: با روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، پولشویی و شرط بندی جمع می‌شود.

کد خبر: ۱۵۲۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

فرصت دوباره بانک مرکزی به مهاجران افغان + فیلم

همتی: بانک مرکزی به مهاجران افغان فرصت دوباره داد.

کد خبر: ۱۵۰۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

اعلام نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی

برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهم‌ترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

کد خبر: ۱۵۰۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

چرا دیگر نباید پول بشوییم؟

مجتبی اسکندری-روزنامه‌نگار

کد خبر: ۱۴۹۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

آیا ایران به FATF خواهد پیوست؟

FATF موضوعی است که سال ها تحت عنوان مبارزه با پولشویی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موشکافی می شود.

کد خبر: ۱۴۵۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

بانک‌ها به سایت‌های قمار چه خدماتی می‌دهند

گزارش نظارتی مجلس در مبارزه با قمار و پولشویی در صحن مجلس قرائت می‌شود.

کد خبر: ۱۴۲۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

خبر بد FATF برای ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی‌کنند، اعمال کند.

کد خبر: ۱۳۰۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۷ اقدام همتی برای مبارزه با فساد در سیستم بانکی

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشریح ۷ اقدام بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور، از تغییر مدیران متخلف بانک‌های ناسالم و تعیین هیات سرپرستی برای مؤسسات اعتباری نا سالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار خبر داد.

کد خبر: ۱۱۶۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

هدف از اصلاحات نظام بانکی چیست؟

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک‌هاست و از نظام بانکی انتظار می‌رود، این روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.

کد خبر: ۱۱۵۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

بخشنامه جدید بانک مرکزی ابلاغ شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ای در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سقف پرداخت نقدی بانک‌ها را از ۴۵میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان کاهش داد.

کد خبر: ۱۱۲۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

گمرک چگونه با ارز حاصل از پولشویی برخورد می‌کند؟

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

کد خبر: ۱۰۹۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

سخت‌گیری و شرایط عجیب بانک‌ها برای افتتاح حساب!

برخی بانک ها به تازگی برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرایطی خاص را اعلام و تأکید کرده اند که این شرایط در راستای قوانین مبارزه با پولشویی است.

کد خبر: ۹۹۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷