پلیس فتا شهرستان پیشوا موفق شد یک باند حرفه‌ای کلاهبرداری رمزارزی را منهدم کند که با وعده سود‌های نجومی، سرمایه کاربران را از طریق کانال‌های تلگرامی جعلی به سرقت می‌بردند. سرشبکه این باند در مناطق صفر مرزی دستگیر شد و پلیس هشدار داد که کاربران تنها از پلتفرم‌های رسمی و معتبر برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

به گزارش شرکت امنیت بلاکچین بلاک‌اید (Blockaid)، این حمله در ساعت ۶:۴۰ صبح ۱۲ فوریه آغاز شد. در این زمان، انجل ‌درینر یک قرارداد مخرب را در کیف پول Safe (Gnosis Safe سابق) ایجاد کرد. سپس در مجموع ۱۲۸ کیف پول، تراکنش «Permit۲» را در قرارداد کیف پول Safe امضا کردند که منجر به از دست رفتن ۴۰۳۰۰۰ دلار شد.

بر اساس گزارش اخیر رویترز و با استناد به اسناد منتشرنشده سازمان ملل، یک کمیته تحریم مستقل، بر تحقیقات در مورد گروه‌های هکری مرتبط با کره شمالی نظارت می‌کند.

طبق بیانیه اخیر منتشرشده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، برایان سیول (Brian Sewell)، بنیانگذار شرکت راکول کپیتال (Rockwell Capital Management)، از اوایل سال ۲۰۱۸ تا اواسط سال ۲۰۱۹، دانشجویان خود را تشویق کرده است که وجوه خود را در یک صندوق پوشش ریسک که وجود خارجی نداشته، سرمایه‌گذاری کنند.

وزارت دادگستری اخیراً عنوان کرد که سم لی (Sam Lee)، شهروند استرالیایی ساکن دبی، یکی از بنیانگذاران پروژه هایپرفاند (HyperFund) است. هایپرفاند با وعده‌های فریبنده مبنی بر کسب بازدهی بالا با عملیات استخراج کریپتو، اقدام به کلاهبرداری از کاربران خود می‌کرده است.

CFTC ادعا می‌کند که Debiex توانسته از پنج آمریکایی آسیایی، مبلغ ۲.۳ میلیون دلار کلاهبرداری کند.

بر اساس یک اعلامیه منتشرشده در تاریخ ۲۰ ژانویه، کیف پول سخت افزاری ترزور (Trezor) یک نقض امنیتی را شناسایی کرده که منجر به افشای اطلاعات تماس نزدیک به ۶۶ هزار کاربر آن شده است.

آناتولی لگکودیموف، موسس صرافی دیجیتال بیتزلاتو، به اتهام هدایت یک پلتفرم ارز دیجیتال که جابجایی منابع مالی غیرقانونی را آسان نموده، اعتراف کرد. بیتزلاتو که از اقدامات محدودی برای احراز هویت کاربران استفاده می‌کند، گویا به دلیل نادیده گرفتن روال‌های استاندارد شناسایی مشتری (KYC)، به مکانی مناسب برای فعالیت‌های مجرمانه مبدل شده و تا قبل از پایان کار بازار Hydra در آوریل ۲۰۲۲، تراکنش‌های غیرمجاز ارزشمندی را انجام داده است.

«جنت یلن»، وزیر خزانه‌داری آمریکا صرافی «بایننس» - بزرگترین صرافی رمز ارز جهان - را به دلیل نقض قوانین ضدپول‌شویی و تحریم‌ها گناهکار دانست. این صرافی عامدانه بیش از ۱۰ هزار تراکنش مشکوک از گروه‌ها و کشورهای تحت تحریم را گزارش نکرده و قوانین ایالات‌متحده را زیر پا گذاشته است.

شخصی کلاهبردار موفق شده است با دورزدن موانع امنیتی فروشگاه مایکروسافت، برنامه‌ای جعلی موسوم‌ به Ledger Live Web3 را در پلتفرم مذکور منتشر کند.