براساس خبر رسمی منتشر شده از سوی پلیس دانمارک مجرم ۳۳ ساله دانمارکی، متهم به پولشویی ۴۵۰ هزار دلار از طریق بیتکوین است که به تازگی شناسایی و دستگیر شد. گفتنی است متهم جوان، این ۴۵۰ هزار دلار را از فعالیتهای خلاف و غیرقانونی بهدست آورده است.
گسترشنیوز: بنا بر گزارش ها، مجرم ۳۳ ساله این پولهای کثیف را با استفاده از Bitcoin مبادله کرده و مبالغی را به همدستان خود به حسابهای ارزی خارجی نامشخص ارسال کرده است.گزارشها حاکی از آن است که پلیس دانمارک این فرد خلافکار را پس از اینکه متوجه شد یکی از حسابهای بانکی این مجرم به اخاذی و کلاهبرداری آلوده بوده، ردیابی کرده است. در همین باره پلیس دانمارک اظهارکرد پلیس به فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با صنعت رمزارزها اشراف کامل دارد و به مبارزه با آن میپردازد. پلیس دانمارک همچنین ادعا میکند بررسی پروندههای پیچیده اینترنتی برای آنها اولویت دارد.
خلافهایی که این روزها با اسفاده از رمزارزها انجام میشود، به موضوع نگرانکنندهای برای قانونگذاران تبدیل شده است. برخی اعتقاد دارند که استفاده از فنآوری رمزنگار به مجرمان کمک میکند تا بهصورت بینامو نشان و کاملا گمنام به فعالیت در فضای اینترنت بپردازند.
بسیاری از گزارشها نشان میدهد رمزارزها در مقایسه با پولهای واقعی، امنیت پایینی دارند و مورد سواستفاده قرار میگیرند. سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم اقداماتی را دست بررسی دارد تا قوانینی برای نظارت بر رمزارزها وضع کنند؛ به همین منظور در اجلاسG۲۰ که در ماه ژوئن در ژاپن برگزار خواهد شد درباره تاسیس مجموعهای قانوگذار در سطح جهانی درباره رمزارزها و نظارت بر آنها بحث و تبادل نظر خواهد شد.
در همینباره، اواخر ماه مارس، شرکت think profit امریکا در گزارشی مدعی شد رمزارزها برای استفاده گروههای تروریستی مناسب نیست. علیرغم اینکه این شرکت امریکایی چنین اظهار کرد اما تایید کرد نبود مقررات رمزنگار باعث میشود رمزارزها با ویژگیهایی که دارد، مثل اینکه افراد بهصورت گمنام و بینامو نشان به مبادله رمزارزهایی مثل بیتکوین میپردازند، میتواند امکان استفاده بالقوه تروریستها از آنها را در آینده افزایش دهد.
