کارگروه ویژه اقدام مالی در تازهترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاشهای مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متممهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه میدهد.
گسترشنیوز: در بیانیه افای تی اف آمده است: در ژوئن ۲۰۱۶ افای تی اف از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای پرداختن به کاستیهای استراتژیک مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دریافت کمکهای فنی برای اجرای برنامه عملیاتی استقبال کرد. با توجه به تعهد سیاسی ایران و اجرای اقدامات مربوطه، گروه اقدام ویژه مالی در فوریه امسال تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.
ایران از نوامبر ۲۰۱۷ ساز و کار اعلام وجه نقد خود را ایجاد کرده است و پیشنویس لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم کرده است. با این حال برنامه اقدامات ایران در شرایطی منقضی شده که بسیاری از اقدامات تکمیلی به پایان نرسیدهاند. افای تی اف در ادامه از ایران خواسته است نسبت به تکمیل اقدامات زیر اقدام کند:
۱-مجرمانه شناختن تامین مالی گروههای تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص
۲- شناسایی و توقیف داراییهای افرادی که مطابق با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شدهاند.
۳- اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان
۴- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنشهای مشکوک
۵- شفافسازی در خصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند
۶- تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم و شفافسازی در خصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاریهای حقوقی مسترک
۷- اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند و کامل در خصوص مبدا تراکنشها
۸- در نظر گرفتن طیف وسیع تری از مجازاتها برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی
۹- اطمینان از وجود قوانین و رویههای کافی برای توقیف داراییهای مرتبط.
افای تی اف در ادامه با ابراز ناخرسندی از تکمیل نشدن برنامههای مد نظر برای پرداختن به نواقص پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم توسط ایران اعلام کرده است با توجه به تلاشهای مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متممهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این گروه در نشست این هفته خود تصمیم گرفته است به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.
در ادامه این بیانیه آمده است این گروه از ایران انتظار دارد فورا سایر اقدامات مربوطه در برنامه اقدام خود را تکمیل کند و اصلاحات ضروری مد نظر این گروه در زمینه مقباله با پول شویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد. از ایران انتظار میرود تا اکتبر ۲۰۱۸، متمم هایی به قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی خود بیافزاید و کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در انطباق کامل با استانداردهای افای تی اف اجرا کند، در غیر این صورت این کارگروه اقدامات مناسب و ضروری را اتخاذ خواهد کرد.
ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام خود در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و تا زمانی که این کشور معیارهای مدنظر را برای جبران کاستیهای شناسایی شده در برنامه اقدام خود اعمال نکند، افای تی اف نسبت به ریسک تامین مالی تروریسم و مخاطرات آن برای سیستم مالی بینالمللی نگران باقی خواهد ماند.
منبع: ایسنا
