اخیرا برخی آمار‌ها از تعداد مسدودی حساب‌های اصناف فعال در حوزه طلا مطرح شده در رابطه با صحت این موضوع با رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران به گفت‌و‌گویی انجام شده که در ادامه می‌خوانید

بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان سود در هفته دوم آذر امسال از سوی ۱۴ ناشر به حساب یک میلیون و ۲۸۸ هزار سهام‌دار از طریق اطلاعات سامانه‌ جامع اطلاعات مشتریان (سجام) واریز شد.

خودرو در ایران؛ از لاتاری‌های میلیون‌نفری تا بلوکه‌سازی‌های مالی، بازی تکراری «آزمون و خطا» در سایه فروش مستقیم جهانی که به فراموشی سپرده شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، از روز شنبه سوم آبان‌ماه، تمامی شعب بانک آینده با عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان می‌توانند کلیه خدمات بانکی خود را از طریقاین شعب دریافت کنند.

دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی» و خدمات بانکی مرتبط با آن به شبکه بانکی ابلاغ شد.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب‌های بانکی بلااستفاده خبر داد.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن‌ها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنش‌های مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند. در این طرح، درخواست بسته شدن حساب به بانک مربوطه ارسال شده و در صورت نبود مانع، حساب بسته می‌شود. مانده حساب نیز به حسابی که فرد تعیین کرده است، منتقل خواهد شد.

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.

بنابر هشدار بانک مرکزی، رمز دوم صرفاً برای انجام تراکنش‌های خرید، انتقال وجه و در مجموع برداشت از حساب است و به هیچ عنوان برای واریز وجه به حساب شما لازم نیست. بر همین اساس از تمامی مشتریان شبکه بانکی درخواست می‌شود نسبت به این موارد حساس بوده و از قرار دادن رمز دوم به سایرین جدا خودداری کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.

مردم فریب ادعای نفوذ به حساب‌های بانکی را نخورند؛ فایل منتشرشده حاوی بدافزاری خطرناک برای حمله به سیستم‌های سازمانی است.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.

از صبح امروز و در پی بروز اختلال در یکی از بانک ها حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری بگیران به سایر حساب های فعال آنها در دیگر بانک ها واریز شده است.

وزیر کار در گفتگوی ویژه خبری گفت: لایحه‌ای به مجلس می‌دهیم که فرآیند شناسایی دهک‌ها تغییر کند. در این روش ابتدا افراد با دهک بالا را شناسایی می‌کنیم و به سرپرست خانوار اطلاع می‌دهیم اما یارانه‌اش قطع نمی‌شود. وی افزود: به فرد فرصت اعتراض می‌دهیم و اگر معترض بود ما بررسی میدانی می‌کنیم. اگر فرد اطلاعات غلط داده باشد از انواع یارانه‌های دولتی مثل زمین و تسهیلات بانکی محروم می‌شود.

با تصویب هیات عامل بانک مرکزی، مصوبه سقف برداشت از پایانه‌های خودپرداز شبکه بانکی که از ۲۵ اسفند پارسال تا ۲۰ فروردین امسال از ۲ میلیون ریال به ۳ میلیون ریال افزایش یافته بود، تمدید شد.

با اجرای مرحله جدید از طرح حذف یارانه‌بگیران پردرآمد، دولت قصد دارد یارانه افراد کم‌درآمد را افزایش دهد.

طی روزهای اخیر، برخی متقاضیان دریافت یارانه از عدم امکان ثبت‌نام و عدم واریز یارانه پس از مراجعه به بانک گلایه کرده‌اند. گزارش‌هایی نیز منتشر شده که حاکی از قطعی سامانه ثبت یارانه‌ها و ناتوانی بانک‌ها در ثبت شماره حساب متقاضیان جدید بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر خود به بندر ماهشهر، ضمن حضور در جمع مدیران شرکت‌ها، دستورالعمل‌های توسعه‌ای را برای آن‌ها ابلاغ کرد.

اخیرا شایعاتی مبنی بر دستور دکتر مسعود پزشکیان برای نظارت بر حساب های بانکی عموم مردم منتشر شده است.