نتایج جستجو :
-
اعلام نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی
برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهم‌ترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی…
-
چرا دیگر نباید پول بشوییم؟
مجتبی اسکندری-روزنامه‌نگار
-
آیا ایران به FATF خواهد پیوست؟
FATF موضوعی است که سال ها تحت عنوان مبارزه با پولشویی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موشکافی می شود.
-
بانک‌ها به سایت‌های قمار چه خدماتی می‌دهند
گزارش نظارتی مجلس در مبارزه با قمار و پولشویی در صحن مجلس قرائت می‌شود.
-
خبر بد FATF برای ایران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره…
-
۷ اقدام همتی برای مبارزه با فساد در سیستم بانکی
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشریح ۷ اقدام بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور، از تغییر…
-
هدف از اصلاحات نظام بانکی چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک‌هاست و از نظام بانکی انتظار…
-
بخشنامه جدید بانک مرکزی ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ای در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سقف پرداخت نقدی…
-
گمرک چگونه با ارز حاصل از پولشویی برخورد می‌کند؟
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
-
سخت‌گیری و شرایط عجیب بانک‌ها برای افتتاح حساب!
برخی بانک ها به تازگی برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرایطی خاص را اعلام و تأکید کرده اند که این شرایط در راستای قوانین…