نتایج جستجو :
-
تحریم عجیب امریکا برای بیت کوین
مجرمان آنلاین گاهی اوقات از میکسرهای ارز دیجیتال برای پولشویی استفاده می‌کنند. حالا وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اولین…
-
صدور حکم جلب بین‌المللی برای یک مدیر اختلاس‌گر
دادستانی فرانسه اعلام کردند که این کشور حکم بازداشت بین‌المللی کارلوس غصن (گون) مدیرعامل سابق رنو-نیسان را صادر کرده…
-
خبر جدید در مورد ورود ارز همراه مسافر
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
-
ارزهای دیجیتال ابزاری برای معامله مواد مخدر!
یکی از نمایندگان مجلس هند اذعان داشت که ارزهای دیجیتال می تواند به عنوان ابزاری برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد.
-
چرا بانک ها به قانون عمل نمی کنند؟
با وجود تاکید رییس کل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی، اما برخی بانک‌ها به بهانه ابلاغ…
-
شرکت اریکسون به داعش رشوه پرداخته است؟
شرکت مخابراتی اریکسون با اعتراف به وجود فساد در این شرکت، از اقدام برخی کارکنان خود در پرداخت رشوه به داعش و سایر…
-
معاون شهردار به جرم پولشویی و اختلاس دستگیر شد
معاون شهردار جیرفت که زمانی سرپرستی شهرداری را هم بر عهده داشته، با اتهاماتی چون پولشویی و اختلاس در زندان به سر می‌بر…
-
کدام خدمات بانکی غیر حضوری است؟
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را…
-
رمزارزها محبوب ترین روش پولشویی در سال ۲۰۲۱
مجرمان سایبری ۸.۶ میلیارد دلار دارایی رمزارزی را در سال ۲۰۲۱ پولشویی کردند.
-
ضربه بزرگ روسیه به ارزهای مجازی
بانک مرکزی روسیه در حال مذاکره با بازیگران و متخصصان بازار درمورد ممنوعیت ارزهای مجازی است و عقیده دارد از این ارزها…