۹ متهم در عملیات مشترک اروپا؛ بزرگترین پولشویی دیجیتال متوقف شد
بازار رمزارزها طی سالهای اخیر با رشد چشمگیر جذب سرمایهگذاران جدید، بستر مناسبی برای فعالیت سودجویان فراهم کرده است. بسیاری از افراد بدون شناخت کافی از ساختار بلاکچین و شیوه عملکرد صرافیها، تنها بر اساس تبلیغات اغراقشده وارد این حوزه شدهاند و همین ناآگاهی، زمینهساز سوءاستفادههای گسترده شده است. پروژههایی که وعده سودهای غیرواقعی میدهند، توکنهای بیپشتوانه و کانالهایی که خود را بهعنوان تحلیلگران حرفهای جا میزنند، تنها نمونههایی از این فریبها هستند.
یکی از اصلیترین حربههای کلاهبرداران، ایجاد هیجان و ترس از عقب ماندن از فرصت بازار است. وعده «سود ۱۰ برابری در یک ماه» یا «طرحهای تضمینی» عملاً نشانهای واضح از نبود اعتبار است، اما بسیاری از کاربران بهدلیل عدم تجربه مالی فریب این پیامها را میخورند.
کلاهبرداران معمولاً پروژههای خود را در شبکههای اجتماعی، بهویژه با استفاده از سلبریتیهای جعلی یا صفحات پرطرفدار تبلیغ میکنند. در برخی موارد، حتی از نام شرکتهای معتبر جهانی سوءاستفاده شده و افراد تصور میکنند در حال سرمایهگذاری در طرحی رسمی هستند.
برای جلوگیری از این نوع سوءاستفادهها، کاربران باید چند اصل اساسی را رعایت کنند. نخست، هرگز نباید به طرحهایی که سودهای غیرمعمول و تضمینی میدهند اعتماد کرد؛ بازار رمزارز ذاتاً پرریسک است و هیچ سودی در آن قطعی نیست. دوم، تحقیق و بررسی پروژهها باید از طریق منابع معتبر انجام شود؛ مطالعه «وایتپیپر»، بررسی تیم سازنده، سابقه فعالیت و لیست شدن رمزارز در صرافیهای معتبر اهمیت زیادی دارد.
مراقبتهای حیاتی برای ورود امن به بازار رمزارز
سوم، کاربران باید مراقب لینکهای مشکوک و پیامهای خصوصی در شبکههای اجتماعی باشند؛ بسیاری از کلاهبرداریها از طریق فیشینگ انجام میشود. استفاده از صرافیهای معتبر داخلی یا بینالمللی، فعالسازی احراز هویت دومرحلهای و نگهداری داراییها در کیفپولهای امن، از دیگر اقداماتی است که ریسک را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد.
یک عملیات بینالمللی پلیسی، شبکهای پیچیده از کلاهبرداری و پولشویی رمزارزی را در چندین کشور متلاشی و بیش از ۷۰۰ میلیون یورو (حدود ۷۵۰ میلیون دلار) از ضررهای قربانیان را افشا کرد.
این شبکه با ایجاد سایتهای جعلی سرمایهگذاری و تبلیغات حرفهای، از جمله استفاده از تأییدهای دروغین سلبریتیها و سیاستمداران و حتی دیپفیکها، هزاران نفر را فریب داده بود.
افشای کلاهبرداری ۷۵۰ میلیون دلاری
مرکز تماسهای سازمانیافته قربانیان را تحت فشار قرار میداد تا مبالغ بیشتری واریز کنند و با نمایش سودهای ساختگی در داشبوردهای جعلی، اعتماد آنها را جلب میکرد. پس از دریافت سرمایهها، کلاهبرداران با استفاده از زنجیرههای بلوکی و صرافیها، پولها را از مسیر اصلی خود خارج و پولشویی میکردند.
عملیات اصلی در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۵ در کشورهای فرانسه، بلژیک، آلمان، اسپانیا، قبرس و مالت انجام شد و در جریان آن، ۹ مظنون دستگیر و میلیونها یورو و ارز دیجیتال توقیف شد. این اقدام با همکاری یوروپل و یوروجاست و پشتیبانی کارشناسان رمزارز صورت گرفت.
این پرونده نشاندهنده پیچیدگی و رشد سریع جرایم مالی آنلاین است، بهخصوص با ظهور دیپفیک و روشهای کلاهبرداری هوش مصنوعی که سرمایهگذاران را در معرض خطرهای بزرگ قرار میدهد.
