با توجه به لزوم شفافیت عملیات مالی و تراکنش‌های بانکی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی از مدت‌ها پیش، اخذ اطلاعات هویتی کامل و صحیح برای مشتریان و صاحبان حساب‌ها و کارت‌های بانکی را الزامی کرده است.

طبق اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، کمیته عالی مبارزه با پولشویی این بانک اعلام کرد؛ پایان مرداد ماه ۱۳۹۹، حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب مسدود خواهد شد.